Для начала давайте разберемся кто такой Бенефициар?
Бенефициар — человек, который получае выгоды: в денежном или ином выражении. Выгодоприобретателем считают юридическое или физическое лицо, получающее прибыль в соответствии с документами.
Конечный бенефициарный собственник — это то физическое лицо, которое контролирует деятельность юридического лица. Бенефициаром может быть исключительно физическое лицо.
Кому нужно подавать документы на Бенефициара?
Все юридические лица независимо от организационно-правовой формы (ООО, (ТОВ), ЗАО, ЧП и т. д.) должны подавать документы на подтверждение бенефициара. Даже те, у кого в учредителях есть просто физические лица. Или учредитель — единственное физическое лицо.
У ФЛП (ФОП) нет бенефициаров. Если вы ФЛП (ФОП) и не являетесь учредителем тех или иных юридических компаний, то вам нет необходимости подтверждать бенефициара.
Согласно п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV.
Не подают данные о бенефициарах только:
- политические партии и их структурные образования;
- профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений;
- творческие союзы и их местные ячейки;
- организации работодателей и их объединения;
- адвокатские объединения;
- торгово-промышленные палаты;
- ОСМД;
- религиозные организации;
- госорганы;
- органы местного самоуправления и их ассоциации;
- государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Для подтверждения сведений о конечных бенефициарах необходимо будет всем юридическим лицам предоставлять следующие документы:
– Заявление о подтверждении сведений о конечном Бенефициаре (форма 2);
– Структуру собственности. Это графическое изображение информации о структуре предприятия. Она утверждена законодательно и имеет свои особенности;
– Выписку, извлечение, или другой документ из банковского, судебного или торгового реестра, подтверждающего регистрацию юрлица – нерезидента в стране его местонахождения – в случае, если учредителем юридического лица является юрлицо – нерезидент;
– Заверенная нотариусом копию документа, который удостоверяет личность, которая является конечным бенефициаром (бенефициарным владельцем) юрлица,
Непредоставление или несвоевременное предоставление госрегистратору информации о конечном бенефициаре ( бенефициарном владельце) юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица – влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа),от от 17 тыс. до 51 тыс. грн. ( от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).
P.S.: даже с паспортом-книжечкой можно избежать нотариального удостоверения! Просто вместо данных украинского паспорта указываете данные загран-паспорта. Номер Единого госдемреестра можно также из него вытащить. Об этом когда-то говорил Минюст в своем письме от 13.11.2020 г. № 9338/8.4.4/32-20.
Решение общего собрания не нужно!
Куда подавать документы о подтверждении берефициара?
Документы можно подать:
а) госрегистратору через ЦПАУ (в бумажном виде лично или по почте). Если по почте, то подписи на заявлении нужно удостоверять нотариально (отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения);
б) нотариусу.
Можно попытать счастья и подать документы в электронном виде «Дія» (https://diia.gov.ua/services) или сайт «Он-лайн будинок юстиції» (https://online.minjust.gov.ua/).
Подтверждение данных о бенефициарах.
Ежегодно, начиная со следующего года после госрегистрации юридического лица. На все про все 14 календарных дней с даты госрегистрации. Начинаем подтверждаться с 2022 года (см. письмо Минюста от 13.01.2021 г. № 245/8.4.4/32-21).
Хотя рассматриваются законопроекты об ежегодном подтверждении бенефициаров, если информация не меняется. Об этом мы будем писать в наших статьях.
Если данные о бенефициарах меняются – то проделываем всю процедуру сначала. Даже, если вы подавали документы неделю назад, все равно вам надо будет заверять паспорт (книжечкой) у нотариуса, заполнять и готовить весь пакет документов и ноля.
Наша компания оказывает услуги об оформлении, переоформлении бенефициаров.
Позвонить и проконсульнитоваться можно по этим номерам: +380 (96) 991-64-00, +380 (99) 919-39-82, +380 (96) 343-17-92.
Сайт: www.vip888.com.uа